Bloomberg: gli amici di Putin sono dietro gli "accordi speculari" di Deutsche Bank. Gli investigatori hanno collegato gli "accordi mirror" di Deutsche Bank agli "accordi mirror dello schema moldavo"

Bloomberg su come i compari di Putin stanno sottraendo miliardi di dollari dalla Russia attraverso truffe di "affari speculari".

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando se sia abbastanza buono banca più grande La Germania ha esaminato 6 miliardi di dollari in accordi che potrebbero mascherare il ritiro di denaro dalla Russia, secondo una fonte che conosce la situazione.

L'attenzione della banca, che ora sta conducendo le sue indagini su queste transazioni, è attirata sui conti di una decina di clienti che hanno partecipato ai cosiddetti "accordi speculari" tra Mosca e Londra, affermano le fonti. In un certo numero di casi, i beni in questi conti appartengono a persone legate a Vladimir Putin, tra cui un parente del presidente e due dei suoi amici di lunga data, Arkady e Boris Rotenberg, che hanno fatto fortuna grazie a contratti con società statali e sono attualmente sotto sanzioni statunitensi.

Arkady Rotenberg

Finora, non ci sono segni che i Rotenberg o altri proprietari di tali account siano sotto inchiesta. Le transazioni, in cui un cliente può utilizzare denaro in un mercato per poi acquistare titoli simili in un altro mercato, potrebbero essere legali. Tuttavia, i pubblici ministeri statunitensi vogliono sapere se ci sono state violazioni leggi bancarie Stati Uniti, compreso l'obbligo di denunciare casi di riciclaggio di denaro.

Deutsche Bank ha rifiutato di fornire i dettagli della sua indagine. La banca ha affermato che terrà informati i regolatori negli Stati Uniti e in Europa sui suoi risultati. Un rappresentante dei Rotenberg nega il suo coinvolgimento in tali operazioni. Il portavoce del Cremlino ha rifiutato di commentare quelle che ha descritto come accuse infondate.

raccogliere nuvole

L'inchiesta in corso aggrava la situazione di Deutsche Bank e della sua sede di Mosca: in ultimi mesi, in condizioni di indebolimento attività economica in Russia, la banca ha tagliato il personale e chiuso la divisione titoli. La banca con sede a Francoforte ha già affrontato almeno altre tre indagini penali negli Stati Uniti, oltre a un cambio di leadership. A questo, a quanto pare, si aggiungeranno miliardi di dollari sotto forma di spese legali.

I sospetti che gli amici del presidente stiano spostando denaro fuori dal paese sono in contrasto con le frequenti richieste di Putin ai russi di investire a livello nazionale. Alla fine del 2011, ha invitato l'élite imprenditoriale russa a restituire miliardi di dollari immagazzinati offshore nel paese. Le transazioni ora sotto inchiesta sono avvenute tra il 2011 e l'inizio del 2015, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Putin è a conoscenza dell'indagine su Deutsche Bank e delle accuse di coinvolgimento in questo Rotenberg

Secondo un anziano funzionario russo, Putin è a conoscenza dell'indagine su Deutsche Bank e delle accuse di coinvolgimento in questo Rotenberg. Secondo lui, la leadership del paese è preoccupata che questo problema possa portare a uno scandalo simile a quello scoppiato sui conti russi presso la Banca di New York più di un decennio e mezzo fa. Questa banca in seguito ha ammesso di non aver rivelato i miliardi di dollari che sono stati trasferiti sui suoi conti dalla Russia, eludendo le tasse e le tasse nazionali.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha rifiutato di commentare questioni relative agli accordi con la Deutsche Bank o possibili connessioni di amici o parenti del presidente. "Finora, nessuno ha visto informazioni serie su questo da fonti serie", ha spiegato nell'SMS.

Che tipo di parente sia in questione Putin non è specificato, ma la fonte lo descrive come una persona che non fa parte della cerchia familiare immediata.

compleanno di hockey

I fratelli Rotenberg, uno dei uomini d'affari più ricchi La Russia, è stata a lungo un simbolo del potere e della ricchezza degli amici più cari di Putin. L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno vietato loro di entrare nel paese e hanno congelato i loro beni. All'inizio di questo mese, Arkady, l'ex compagno di judo del presidente, e Boris hanno giocato a hockey con lui in un all-star game il giorno del compleanno del presidente.

Secondo una fonte informata, nel 2011, i partner commerciali di Arkady Rotenberg hanno cercato di effettuare due transazioni speculari attraverso l'ufficio di Mosca della banca zurighese UBS nell'interesse di almeno uno dei fratelli. La banca ha rifiutato l'accordo. Il gruppo UBS ha rifiutato di commentare.

Andrey Baturin, portavoce di Arkady e Boris Rotenberg, ha negato che uno dei due avesse qualcosa a che fare con gli accordi speculari o con il ritiro di capitali dalla Russia tramite Deutsche Bank. Nega inoltre che ci siano stati accordi del genere con UBS per loro conto.

Deutsche Bank ha dichiarato in una dichiarazione che sta "indagando su acquisti e vendite di azioni di compensazione reciproca da parte dei clienti di Deutsche Bank a Mosca e Londra". La banca ha affermato di aver segnalato la questione alle autorità di regolamentazione e alle forze dell'ordine in Germania, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.

Offerte speculari

Le transazioni speculari sono diventate l'oggetto principale di questo procedimento. Nel mirror trading, un cliente può acquistare titoli in rubli tramite Deutsche Bank in Russia e quindi vendere gli stessi titoli per moneta straniera tramite l'ufficio londinese della banca. Le banche sono attivamente (e abbastanza legalmente) impegnate in questa attività, spiegano i funzionari, anche per conto di tali investitori di fondi comuni di investimento, che sono limitati in cui possono detenere titoli.

Il mirror trading può anche essere utilizzato per convertire i rubli in valute estere e trasferire fondi all'estero, il che può facilitare la fuga di capitali e il riciclaggio di denaro.

Non è chiaro se queste operazioni abbiano violato eventuali restrizioni transazioni in valuta estera russo Banca centrale. Banca centrale Su e-mail ha rifiutato di commentare la situazione.

Secondo la fonte, oltre al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su queste transazioni. regolamento finanziario e Supervisory Authority (FCA) del Regno Unito e il Department of Financial Services (DFS) dello Stato di New York. Il Dipartimento di Giustizia, DFS e FCA hanno rifiutato di commentare.

scala di miliardi

I Rotenberg hanno fatto fortuna durante i 15 anni di governo di Putin, anche attraverso contratti con il gigante del gas OAO Gazprom e altre imprese statali. Entro il 2014, ciascuno di loro valeva oltre $ 3 miliardi, secondo Bloomberg.

Nel marzo 2014, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai fratelli Rotenberg e ad altri stretti collaboratori di Putin dopo che la Russia ha annesso la Crimea. I beni di alcune delle società dei fratelli Rotenberg sono stati congelati dall'UE e dagli Stati Uniti per impedirlo Supporto russo separatisti in Ucraina. Inoltre, l'anno scorso l'UE ha imposto sanzioni ad Arkady Rotenberg.

Da allora, le società di Rotenberg hanno vinto centinaia di miliardi di rubli di contratti statali, incluso un contratto per la costruzione di un ponte che collega la Russia continentale e la Crimea.

Boris Rotenberg

Finora, non vi è alcuna indicazione che Deutsche Bank abbia assunto i beni dei Rotenberg o di altri dopo che sono diventati l'obiettivo delle sanzioni statunitensi, spiega una fonte informata.

Nell'ottobre 2014, la Banca centrale russa ha chiesto al prestatore tedesco di condurre un audit delle attività di alcuni clienti. L'indagine interna di Deutsche Bank è condotta dal suo ufficio investigativo dell'Europa centrale, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione. La prima relazione interna è stata pubblicata a giugno.

Deutsche Bank, in una nota, ha spiegato di aver intrapreso un'azione disciplinare contro individui e continuerà ad «agire anche nei confronti di altre persone, ove sia giustificato». La banca ha affermato che le accuse illecite presentate da alcune persone che ritengono di essere state licenziate nel corso di un'indagine interna sono infondate.

Numerose indagini

L'indagine del Dipartimento di Giustizia, che è diventata pubblica ad agosto, è una delle tante indagini penali statunitensi su Deutsche Bank. Tra questi, un'indagine per frode con la base tasso di cambio, indagando su possibili manipolazioni con i prezzi per metalli preziosi e indagare su possibili violazioni delle leggi statunitensi sulle sanzioni. I pubblici ministeri statunitensi stanno indagando sulle operazioni della banca nei suoi titoli garantiti da attività e immobili.

La banca ha anche affrontato un'altra indagine statunitense ad aprile, quando la divisione britannica ha ammesso di aver commesso frode tassi di interesse ed è stato multato di $ 2,5 miliardi dalle autorità di regolamentazione statunitensi e britanniche. Nel due giugno direttori esecutivi banca, Anshu Jain e Jurgen Fitchen, hanno annunciato le loro dimissioni.

Un mese fa, Deutsche Bank ha annunciato che avrebbe ridotto la maggior parte delle sue attività in Russia legate a servizi bancari e titoli, “al fine di ridurre costi, rischi e investimenti di capitale". La banca non ha menzionato alcuna indagine o transazione speculare nella sua dichiarazione. Quando ha ridotto le sue attività, la banca prevede di tagliare due circa 200 posti di lavoro, ha affermato la fonte.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti controllerà la banca tedesca a causa di transazioni sospette del valore di miliardi di dollari. Le autorità statunitensi sospettano che i clienti russi di Deutsche Bank siano stati coinvolti nel riciclaggio di denaro in questo modo per diversi anni.

Le autorità americane controlleranno le transazioni dei clienti russi di Deutsche Bank. Transazioni sospette "del valore di miliardi di dollari" sono state effettuate per diversi anni, riferisce Bloomberg, citando fonti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Uno degli interlocutori dell'agenzia ha precisato che il dipartimento era interessato a "transazioni speculari" che potrebbero essere utilizzate per il riciclaggio di denaro. Nell'ambito di tali transazioni, i clienti russi della banca hanno acquistato azioni in rubli e, attraverso transazioni simultanee a Londra, hanno acquisito le stesse azioni in dollari, prelevando così denaro dalla Russia senza avvisare le autorità.

Gli accordi russi sono diventati rapidamente un mal di testa per la banca, scrive Bloomberg. All'inizio di giugno, l'agenzia è venuta a conoscenza di un'indagine interna della Deutsche Bank, sono state verificate transazioni di clienti russi degli uffici di Mosca e Londra della banca per un importo di $ 6 miliardi. Le operazioni sono state effettuate tra il 2011 e il 2015 e potrebbero essere utilizzate per il riciclaggio di denaro. Il 7 giugno un nuovo Amministratore delegato, e non sono state richiamate le ragioni della revoca dei due precedenti condirettori. A metà luglio, il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha inviato a Deutsche Bank una richiesta di informazioni sulle attività dell'ufficio di Mosca della banca. L'autorità di regolamentazione ha richiesto alla banca corrispondenza elettronica, documenti, elenchi di clienti e altro materiale sul caso. Come ha scoperto il Financial Times, la richiesta di informazioni potrebbe riguardare un tentativo fallito di corrompere un dipendente dell'ufficio di Mosca della Deutsche Bank. Secondo la pubblicazione, a un impiegato di banca è stata offerta una tangente per aver ripreso a collaborare con un cliente i cui conti erano stati chiusi durante le indagini interne della banca sul riciclaggio di denaro.

La direzione della Deutsche Bank ha rifiutato di commentare a Reuters le azioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, citando la propria indagine interna. Tra le accuse di frode finanziaria, la banca ha inviato un "piccolo numero" dei suoi dipendenti a Mosca in congedo forzato e ha anche informato le autorità tedesche dell'incidente.

Sergey Eremin, Senior Associate di Herbert Smith Freehills, ha spiegato a Business FM perché una banca tedesca deve essere responsabile delle transazioni dei suoi clienti russi davanti alle autorità statunitensi.

Sergey Eremin Senior Associate presso Herbert Smith Freehills"Ci sono diverse ragioni per questo. In primo luogo, quelle banche che hanno una presenza in America sotto forma di alcune delle loro filiali o filiali, sono tenute a rispettare la legge statunitense nelle loro attività in tutto il mondo. Il secondo punto è che se c'è qualche società nella struttura di Deutsche Bank che è quotata su American borse, ciò obbliga anche tutte le strutture bancarie a conformarsi alla legge statunitense. Ma se questa è una banca che non ha un'attività o una presenza in America, allora, in linea di principio, l'America, piuttosto, non può esercitare pressioni su di loro. C'è un altro problema qui: quelli Banche americane chi lavora con la nostra ipotetica banca, che ha dei problemi, può rifiutarsi di lavorare con essa, per non avere problemi con la stessa giustizia americana. Pertanto, in questo modo indiretto, l'America può esercitare pressioni su qualsiasi banca che non paghi nella valuta del suo paese, perché la maggior parte delle operazioni di conversione, ad esempio, da rubli ad euro non passa direttamente, ma attraverso il dollaro.

La nuova indagine è la terza in un caso pendente negli Stati Uniti contro Deutsche Bank. In precedenza, la banca era stata accusata di aver violato la legge sulle sanzioni e di aver falsificato i tassi di cambio. Ad aprile, Deutsche Bank ha pagato la cifra record di 2,5 miliardi di dollari per risolvere un caso di manipolazione dei tassi interbancari.

"Il 10 marzo, il rappresentante Maxine Waters, il principale membro democratico del comitato per i servizi finanziari della Camera, ha scritto una lettera insieme ad altri quattro democratici al membro del Congresso repubblicano Jeb Hensarling, presidente del comitato; in un'atmosfera politica meno caotica e frenetica, il il contenuto di questa lettera sarebbe stato considerato incredibile." - scrive il giornalista Ed Cesar sulla rivista americana The New Yorker.

Secondo l'autore, nella lettera, i membri del Congresso democratico hanno chiesto al Comitato per i servizi finanziari "di condurre una valutazione formale dell'indagine [del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti] sullo schema di riciclaggio di denaro russo attraverso la Deutsche Bank". Inoltre, hanno esortato il comitato ad avviare la propria indagine sullo schema per determinare se "possono esserci state" "violazioni della legge statunitense".

Waters e i suoi colleghi hanno espresso preoccupazione "per l'integrità di questa indagine penale<...>dato l'attuale conflitto di interessi del presidente con Deutsche Bank" (come spiega l'autore, "le imprese di Trump devono centinaia di milioni di dollari a Deutsche Bank"), e che "legami sospetti tra la cerchia ristretta del presidente Trump e governo russo <...>sollevare preoccupazioni sul fatto che il [DOJ] non attirerà coloro che hanno beneficiato del sistema di negoziazione che coinvolge Deutsche Bank".

"Questo schema di riciclaggio di denaro russo da 10 miliardi di dollari - i cosiddetti" accordi speculari "attraverso la Deutsche Bank" - era stato precedentemente descritto nell'indagine di Cesar per. L'autore ritiene che la lettera di Waters indichi che l'indagine del Dipartimento di Giustizia sullo schema si è "bloccata".

Qualunque sia la conclusione finale del Dipartimento di Giustizia sul fatto che gli "accordi speculari" fossero "violazioni della legge statunitense", c'è una chiara pista che l'indagine porta ad almeno un membro della filiale russa di Deutsche Bank - Tim Wiswell, cittadino statunitense, Cesar ha detto. "Tra il 2011 e il 2015, ha gestito un trading desk a Mosca dove sono state effettuate transazioni sospette". L'autore scrive che secondo le informazioni dei professionisti del riciclaggio di denaro con cui il giornalista ha parlato a Mosca, oltre a un rapporto del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, che sembra riferirsi a Wiswell, "ha preso milioni di tangenti per facilitare lo schema." Cesar aggiunge che "secondo recenti rapporti, Wiswell potrebbe essere in Indonesia con la sua famiglia, per partecipare alle attività di una scuola di surf gestita dai russi" a Bali. Coincidenza o meno, l'Indonesia non ha un trattato di estradizione con gli Stati Uniti.

"Recenti sviluppi in altri affari finanziari, tuttavia, suggerisce che ci sono due linee di indagine distinte che non sono menzionate né nella lettera Waters né nei rapporti di sorveglianza finanziaria che dovrebbero essere indagati dal Dipartimento di Giustizia nell'ambito del caso degli "affari speculari", scrive Cesar. .

"Il primo thread è una questione di scala", dice l'articolo. L'autore ricorda che la scorsa settimana il consorzio giornalistico internazionale "Corruption and Organized Crime Research" (OCCRP), insieme ai suoi media partner in 32 paesi, tra cui "Novaya Gazeta" e il quotidiano britannico, ha pubblicato un dossier informativo. Include documenti bancari che forniscono prove dettagliate di un'operazione di riciclaggio di denaro e appropriazione indebita nota con nomi come Russian Laundromat, Global Laundromat e Moldovan Scheme.

"Tuttavia, l'ammirevole materiale dell'OCCRP non menziona il legame tra lo 'Schema Moldova' e il caso degli 'accordi speculari' alla Deutsche Bank", scrive Cesar. — Alexander Grigoriev, un "banchiere ombra" che, secondo l'OCCRP, è " legato all'FSB.<...>e chi era dietro il regime moldavo, era un azionista di una banca poco conosciuta Promsberbank a Podolsk, alla periferia di Mosca, dice l'articolo. - Promsberbank ha anche utilizzato gli "affari speculari" di Deutsche Bank. Inoltre, uno dei suoi azionisti, una società chiamata Financial Bridge, era parte integrante del progetto".

"La pista legale suggerisce anche che i due schemi si sovrapponessero", continua l'autore. "Una delle controparti negli "accordi speculari" era la società di comodo britannica Chadborg Trade, LLP, indirizzo legale che si trovava al terzo piano di un ufficio a Potters Bar, un insignificante sobborgo di camere da letto di Londra nella contea inglese dell'Hertfordshire. Una delle società che OCCRP ha menzionato questa settimana nella storia moldava, Tronlux Ventures, LLP ha lo stesso indirizzo di posta, che è Chadborg. Inoltre, aggiunge il giornalista, entrambe le società elencano due società identiche come loro direttori: Kenmark, Inc e Ostberg, Ltd; entrambe queste aziende sono registrate nel Commonwealth of Dominica."

Quindi, il primo nuovo filone di indagine ispirato da queste osservazioni dovrebbe essere questo: lo schema degli "accordi speculari" di Deutsche Bank era collegato a un'operazione di riciclaggio di denaro più ampia - che sembra essere stata avviata da persone vicine ai servizi di intelligence russi?" - riassume l'autore.

"La seconda domanda, relativa alla prima, è questa: Deutsche Bank ha riciclato denaro proveniente dall'indagine Magnitsky?" Continua Cesare. L'autore spiega ulteriormente cosa intende.

Nel Regno Unito, l'articolo dice, "ancora in attesa dell'inizio di un'inchiesta del coroner a lungo ritardata sulla morte del cittadino russo Alexander Perepilichny, che è crollato mentre faceva jogging vicino alla sua casa nella contea inglese del Surrey nel novembre 2012. Le prime informazioni indicavano che Perepilichny era morto morì per cause naturali, ma poi è stato riferito che il gelsemium, la cosiddetta "erba che rompe il cuore", è stato trovato nel suo sistema circolatorio. L'autore elabora che, secondo la credenza popolare, il gelsemium è "usato come sostanza mortale da assassini russi e cinesi".

"Perepilichny ha avuto una vita professionale difficile in Russia", dice l'articolo. In particolare, nel 2010, l'Interpol ha scritto alla British Serious Organised Crime Agency che il russo era sospettato di "frode, riciclaggio di denaro e abuso di potere". "Comunque sia", continua Cesar, "nel 2012, è diventato un informatore e ha fornito informazioni e documenti alle persone che indagavano sull'Hermitage, la fondazione dell'americano Bill Browder. ucciso dopo aver scoperto un massiccio schema di appropriazione indebita fondi di bilancio attraverso $ 230 milioni di frode fiscale e un piano per riciclare questo denaro rubato. Secondo Browder, Perepilichny ha contribuito al riciclaggio di fondi rubati in uno schema esposto da Magnitsky, motivo per cui ha parlato con tale autorità dopo aver denunciato i suoi compagni cospiratori.

Secondo l'autore, sia la deputata Waters che gli investigatori del Dipartimento di Giustizia dovrebbero essere interessati al fatto che "il nome di Alexander Perepilichny è elencato come il principale azionista in documenti russi Financial Bridge, una società di intermediazione che è stata una delle principali controparti russe di Deutsche Bank nel settore dei "mirror trade". Cesar scrive: "Non sappiamo cosa si celi dietro questo. Ma sappiamo abbastanza del lavoro svolto da Perepilichny, dei soldi che ha spostato, nonché del suo legame con il caso Magnitsky. Dalla semplice vista del suo nome in documenti, mi si rizzavano i capelli sulle braccia. Mi chiedo se avrebbe lo stesso effetto sugli investigatori del Dipartimento di Giustizia? In un'atmosfera politica meno caotica e frenetica, un dettaglio del genere sarebbe considerato incredibile".

Deutsche Bank è stata coinvolta nello "schema moldavo", attraverso il quale sono stati prelevati 46 miliardi di dollari.L'indagine sospetta che le "transazioni speculari" di Deutsche Bank siano avvenute con la partecipazione di clienti e proprietari di una piccola Promsberbank.

Vittima di Promsberbank

Una fonte vicina a Deutsche Bank ha riferito a RBC che le forze dell'ordine stanno indagando sul ritiro di beni da Promsberbank e collegando le azioni dei suoi clienti e proprietari con le transazioni nella filiale russa di Deutsche Bank AG. Questa informazione è stata confermata da un rappresentante di una delle controparti di Deutsche Bank. "Ci sono informazioni secondo cui Promsberbank, nei suoi schemi per il ritiro illegale di fondi dal paese, ha in qualche modo coinvolto Deutsche Bank", ha affermato. Una fonte vicina a Deutsche Bank afferma che l'indagine ha il sospetto che dietro gli "accordi speculari" di Deutsche Bank ci fossero le stesse persone dietro gli accordi con Promsberbank. La fonte di RBC, vicina alla Banca Centrale, indica anche il collegamento del procedimento penale Promsberbank con le transazioni in Deutsche Bank.

Il rappresentante ufficiale di Deutsche Bank in Russia ha rifiutato di commentare queste informazioni. RBC attende una risposta dal Ministero dell'Interno.

Lunedì 14 dicembre Bloomberg, citando le sue fonti, ha riferito che la Banca di Russia ha multato la Deutsche Bank AG per un importo di 300mila rubli. Penalità associata alla violazione delle regole controllo interno dietro l'ufficio russo - secondo la Banca Centrale, Deutsche Bank è stata vittima di uno schema illegale, scrive Bloomberg. L'autorità di regolamentazione ha inoltre scoperto che la banca aveva già preso provvedimenti in relazione a violazioni tecniche e ha anche punito i dipendenti coinvolti, evitando così una grossa multa. Su quali esattamente le violazioni in questione, le fonti dell'agenzia non hanno riferito.

banchiere seriale

La Banca centrale ha revocato la licenza a Promsberbank nell'aprile di quest'anno. Era una piccola banca regionale che operava a Podolsk. Dopo che la licenza è stata revocata, la banca è stata dichiarata fallita e l'amministrazione provvisoria della Banca centrale ha scoperto un sistema per ritirare attività tramite la banca acquistata poco prima della revoca della licenza. compagnia assicurativa"Oranta".

Promsberbank è nota per il fatto che Alexander Grigoriev era il suo azionista nel 2012 e un cugino era nel consiglio di amministrazione Presidente russo Igor Putin. Come ha scritto il quotidiano Kommersant, a novembre, i dipendenti forze dell'ordine Grigoriev è stato arrestato. L'indagine sospetta che il banchiere abbia organizzato uno "schema moldavo", attraverso il quale un gruppo criminale, a cui hanno partecipato più di 500 persone e circa 60 banche russe, ha ritirato dalla Russia 46 miliardi di dollari.

Grigoriev ha acquistato una partecipazione del 4,16% in Promsberbank nel 2012, ma in realtà controllava questa banca, ha detto a RBC un conoscente di uno dei top manager di Promsberbank. Secondo lui, Promsberbank è stata la prima banca che Grigoriev ha acquistato. Più o meno nello stesso periodo, ha acquistato una quota del 16,35% in Russian banca di terra, ex banca Elena Batturina. Nel 2013, Grigoriev si è ritirato dal capitale di queste banche e ha acquistato quasi il 20% di Zapadny Bank, controllando anche la banca Rostov Doninvest. Tutte queste banche hanno perso le loro licenze dalla Banca di Russia.

Le banche di Grigoriev sono state incluse nell'elenco delle banche che il Ministero degli affari interni considera partecipanti allo schema moldavo. La sua essenza era quella compagnie straniere stipulato contratti di prestito Compagnie russe presumibilmente ha ricevuto prestiti per centinaia di milioni di dollari (da $ 100 milioni a $ 875 milioni) o ha agito come garanti per loro. Gli obblighi su questi debiti non sono stati adempiuti e i creditori si sono rivolti ai tribunali della Moldova: questo è stato possibile, poiché i cittadini di questo paese hanno agito come garanti per i prestiti. Questi garanti, come si è scoperto in seguito, appartenevano a gruppi socialmente vulnerabili e non sapevano, secondo loro, della loro partecipazione al caso: le loro firme erano state falsificate.

Clienti nell'elenco delle sanzioni

La notizia che la Deutsche Bank ha avviato un'indagine interna nel suo ufficio di Mosca è apparsa sui media questa primavera. Secondo l'edizione tedesca di Manager Magazin, i dipendenti di Deutsche Bank non hanno verificato adeguatamente l'origine del denaro dei clienti russi, per i quali hanno effettuato transazioni in derivati ​​OTC a Londra. Possiamo parlare di prelevare circa 6 miliardi di dollari nel 2011-2015.
Deutsche Bank ha informato le autorità di regolamentazione occidentali delle violazioni e ha anche attirato esperti di Londra e New York per indagare. L'indagine coinvolge le autorità di regolamentazione tedesche, britanniche e americane.

A causa dello scandalo, la Deutsche Bank ha licenziato Tim Wiswell, un trader dell'ufficio russo, e altri dipendenti. Ora Wiswell fa causa alla banca, chiedendo che venga reintegrato e risarcisca i danni morali. L'avvocato di Wiswell, Ekaterina Dukhina, che rappresenta gli interessi del finanziere in tribunale, ha detto a RBC che causa possibile Il licenziamento di Wiswell avrebbe potuto funzionare con i clienti nell'elenco delle sanzioni degli Stati Uniti e dell'UE. Successivamente, altri dipendenti hanno intentato cause per licenziamento illegittimo.

Come riportato da Bloomberg a metà ottobre, le persone vicine al presidente russo Vladimir Putin potrebbero beneficiare degli accordi commerciali di Deutsche Bank. Fonti dell'agenzia hanno indicato che, secondo le loro informazioni, in un certo numero di casi, i fondi sui conti che sono apparsi in transazioni sospette appartenevano a persone dell'entourage del presidente. Stiamo parlando del suo parente, il cui nome non è stato chiamato, così come di Arkady e Boris Rotenberg, che sono soggetti alle sanzioni statunitensi. Rappresentanti di uomini d'affari hanno negato il loro coinvolgimento in transazioni "speculari".

Deutsche Bank ha dichiarato a ottobre che la propria revisione ha rilevato violazioni delle regole interne e un controllo insufficiente sulle transazioni. Lo afferma la relazione trimestrale. istituzione finanziaria. La banca tedesca ha aumentato gli accantonamenti per spese legali di 1,21 miliardi di euro in relazione a possibili pagamenti dovuti alle attività dell'ufficio russo. Deutsche Bank ha perso un record di 6 miliardi di euro nel terzo trimestre.

Tatiana ALESKINA

La Banca di Russia ha parlato con Bloomberg di quanti soldi sono stati prelevati illegalmente dal Paese tra il 2014 e il 2016 attraverso le cosiddette transazioni speculari, per le quali Deutsche Bank è stata multata in Russia, Stati Uniti e Regno Unito. Allo stesso tempo, l'autorità di regolamentazione ha osservato che molte altre banche internazionali sono coinvolte in tali schemi illegali, ma recentemente il volume dei fondi ritirati dal paese è stato notevolmente ridotto a causa di un maggiore controllo.

Nel maggio 2015, la "figlia" russa di Deutsche Bank è stata considerata coinvolta in "accordi speculari" che consentivano a clienti facoltosi di prelevare denaro dalla Russia in modo semi-legale. Di conseguenza, è stata avviata un'indagine contro la banca e un paio di anni dopo ha pagato multe negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Russia per importo totale$ 630 milioni Oggi si è saputo che anche altre grandi aziende hanno partecipato a queste frodi finanziarie. banche internazionali. Lo ha riferito a Bloomberg la Banca di Russia. Tuttavia, il regolatore ha rifiutato di specificare i loro nomi.

Ricordiamo che le autorità di regolamentazione statunitensi e britanniche hanno stabilito che Deutsche Bank LLC (la filiale russa della banca tedesca) era direttamente correlata alle “transazioni speculari”. Di per sé, le "transazioni speculari" sono transazioni legali. Il punto è comprare carte preziose nella filiale locale della banca per valuta locale e la vendita di questi titoli nella filiale della stessa banca all'estero per valuta estera per guadagnare sulle oscillazioni delle quotazioni di valute e titoli. Tuttavia, le "transazioni speculari" vengono spesso utilizzate per trasferire beni all'estero. La Banca centrale ha definito le "transazioni speculari" uno dei più grandi schemi per prelevare denaro dalla Russia, osserva l'agenzia.

Nel caso di Deutsche Bank, attraverso l'ufficio della banca a Mosca, alcune delle società clienti della filiale di Mosca hanno dato ordini di acquisto di blue chip russe, pagando le transazioni in rubli. "Qualche tempo dopo, e talvolta lo stesso giorno, una parte collegata alla banca ha venduto le stesse azioni tramite la filiale della Deutsche Bank a Londra per sterline e dollari", ha affermato la New York State Financial Services Authority (DFS) in un dichiarazione a seguito dei risultati dell'indagine. L'indagine ha scoperto che con l'aiuto di "affari speculari" attraverso divisione russa Deutsche Bank nel periodo dal 2011 al 2015 sono stati prelevati dalla Russia circa 10 miliardi di dollari.La Banca centrale russa ha annunciato oggi che solo dal 2014 al 2016 sono stati prelevati dal Paese 750 miliardi di rubli in questo modo. ($ 13,5 miliardi al tasso di cambio medio ponderato per questo periodo). Come osserva l'agenzia stessa, negli ultimi due decenni sono stati illegalmente ritirati dal paese centinaia di miliardi di dollari. Si noti che Deutsche Bank ha pagato le autorità statunitensi all'inizio quest'anno una multa di 425 milioni di dollari, mentre l'indagine contro la banca tedesca negli Stati Uniti è ancora in corso. Nel Regno Unito, la banca ha dovuto pagare 204 milioni di dollari all'autorità di regolamentazione locale, mentre in Russia la banca ha pagato una multa di 300.000 rubli. ($ 4.200) per violazione delle regole di controllo interno commessa dall'ufficio di Mosca.

Allo stesso tempo, la Banca di Russia osserva che a causa dell'inasprimento del controllo sull'intero settore bancario e delle "transazioni speculari", in particolare, il loro numero e il loro volume sono notevolmente diminuiti. Quindi, secondo la Banca centrale, nel 2014 il loro volume era di 600 miliardi di rubli, nel 2015 - già 17 miliardi di rubli e nel primo trimestre anno corrente il volume di tali transazioni non ha superato gli 800 milioni di rubli. Allo stesso tempo, il regolatore ha recentemente revocato le licenze a più di 100 broker locali coinvolti nella conduzione illegale di “transazioni speculari”. Anche la Banca di Russia non ha specificato i loro nomi.

In termini di scala, le “transazioni speculari” hanno lasciato il posto a nuove modalità di prelievo di capitale. Così, a febbraio, Kommersant ha riferito della comparsa in Russia di uno schema di riciclaggio di denaro "protetto da tutte le parti dalla legge", il cui elemento chiave è servizio federale ufficiali giudiziari. Questa è, in un certo senso, una modifica del già noto schema di riciclaggio moldavo con l'aiuto di sentenze. Lo schema è stato utilizzato nel 2010-2013, con il suo aiuto, secondo le agenzie anticorruzione della Moldova, attraverso banche commerciali Repubblica è stato riciclato più di $ 23 miliardi di origine russa.

Kirill Sarkhanyants, Ksenia Dementieva